новости 16 июня 2022

В Рыбинске разоблачили обнальщиков

Нелегальный банк заработал 26 млн рублей

В Рыбинске разоблачили преступную группу, которая незаконно обслуживала клиентов в качестве нелегального банка с сентября 2018 по июль 2020 года. В группу входили четверо рыбинцев, некоторые из них имели опыт банковской работы. Возглавлял группу 44-летний горожанин.

— Не имея лицензии и регистрации, группа за деньги предоставляла юрлицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов. По федеральному закону «О банках и банковской деятельности» эта деятельность отнесена к банковским операциям. Таким образом, группа занималась противоправной деятельностью — незаконно обналичивала деньги в интересах третьих лиц, извлекая при этом доход в особо крупном размере, — сообщают в МВД.

Нелегальный банк работал в обычной рыбинской квартире. Услугами группы пользовались юрлица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях. За услуги группа брала комиссию — не менее 7 % от обналиченных денег. Преступный доход группы составил больше 26 млн рублей.

— В ходе расследования проведено больше 50 обысков, осмотрены компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители, выписки по расчетным счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования, — сообщают в полиции.

Сегодня расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд.

Членам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы — в соответствии со ст. «Незаконная банковская деятельность».